Extraditan a EEUU israelí por fraude masivo a empresas

Shaul Shalu, un ciudadano israelí-estadounidense de 36 años, ha sido extraditado de España a Estados Unidos tras ser acusado de defraudar a decenas de pequeñas empresas y bancos comerciales. Fue presentado ante un tribunal en Connecticut el miércoles.

Shalu, residente de Dubái y anteriormente de Brooklyn, fue arrestado en Barcelona en septiembre. Se le acusa de estafar a 25 pequeñas y medianas empresas en todo Estados Unidos entre 2020 y 2025. La investigación fue liderada por el FBI y la policía de Connecticut.

El modus operandi de Shalu consistía en identificar empresas que habían solicitado préstamos comerciales, generalmente a través de bases de datos públicas. Se ponía en contacto con ellas bajo una identidad falsa y les ofrecía refinanciar el préstamo o recibir financiación adicional. Una vez que la empresa recibía el préstamo, Shalu enviaba instrucciones para transferir un pago a un supuesto "financista anterior", pero en realidad se trataba de cuentas a su nombre o bajo su control.

La acusación imputa a Shalu el robo de cientos de miles de dólares. En un caso, hizo que una empresa de financiación en Connecticut prestara 343,000 dólares a una agencia de automóviles en Ohio y transfirió unos 200,000 dólares a sí mismo, además de una comisión de 42,000 dólares. Casos similares se documentaron en Indiana y Michigan. Según la evidencia, la mayoría de los fondos retirados se convirtieron rápidamente en monedas digitales.

En una audiencia celebrada el miércoles, el juez del Tribunal Federal ordenó su detención hasta la conclusión del proceso. Shalu está acusado de tres cargos de fraude, cuatro cargos de lavado de dinero y dos cargos de robo de identidad, delitos graves por los que se enfrenta a largas penas de prisión.

Fuente: Ynet - Noticias