Israel investiga red de lavado de millones para terror

La unidad Lahav 433 de la Policía de Israel reveló el miércoles 14 de mayo de 2026 una investigación sobre una red de lavado de dinero que habría movilizado cientos de millones de shekels entre Jordania e Israel, bajo la sospecha de financiar actividades terroristas. La pesquisa, que involucra a 14 sospechosos, se centra en transferencias de fondos que cruzaban la frontera en efectivo.

Durante el último año, la sofisticada operación implicó el transporte repetido de grandes sumas de dinero, a menudo entre uno y dos millones de shekels por maleta, desde casas de cambio en Jordania hasta establecimientos similares en el centro de Israel. Una vez en territorio israelí, los shekels eran convertidos a dólares estadounidenses y regresaban a Jordania el mismo día, según detalló el jefe de investigaciones de la Unidad de Lucha contra el Crimen Económico (Yalac) de Lahav 433, el comandante Kobi Kadosh. Este flujo constante de capital ilícito levantó las alarmas de inteligencia.

La investigación pasó de ser encubierta a abierta hace aproximadamente una semana, cuando agentes de Yalac, en colaboración con la Unidad de Incautaciones del Administrador General, realizaron redadas y detuvieron a los 14 individuos en el norte de Israel. Parte de los detenidos son conocidos por sus vínculos con la facción norte del Movimiento Islámico en Israel, lo que llevó a los investigadores a examinar si una porción de estos fondos ilícitos fue destinada a esta organización. La simplicidad del método de lavado, descrito por los investigadores como "muy sencillo y fácil", permitió su funcionamiento durante meses.

La lucha contra la financiación del terrorismo es una prioridad constante para el Estado de Israel, especialmente en un contexto regional de amenazas crecientes. Lahav 433, la principal unidad de investigación criminal de la policía israelí, y su sección Yalac, están especializadas en combatir el crimen organizado, la corrupción y, crucialmente, la financiación de actividades ilícitas que podrían comprometer la seguridad nacional. El Movimiento Islámico en Israel, una organización con ramas políticas y sociales, se dividió en 1996 en una facción del sur (más moderada y participativa en la política israelí) y una facción del norte, esta última declarada ilegal en 2015 por el gobierno israelí debido a sus presuntos lazos con Hamas y su retórica anti-israelí, aunque sigue operando a través de entidades asociadas. Estos controles fronterizos y financieros son vitales para desarticular las redes que buscan socavar la estabilidad del país.

El descubrimiento de esta red subraya la persistente vulnerabilidad de las fronteras y los sistemas financieros formales e informales ante los intentos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La elección de rutas y métodos, como el uso de casas de cambio con licencia y el transporte físico de efectivo, evidencia la adaptación de estas redes para eludir la detección. Si se confirma el vínculo con la facción norte del Movimiento Islámico, la investigación podría tener implicaciones significativas tanto en la seguridad interna como en la relación de Israel con entidades políticas y sociales en las comunidades árabes israelíes, reforzando la necesidad de una vigilancia constante y una cooperación transfronteriza efectiva para cortar estos flujos de fondos ilícitos.

Las autoridades israelíes continúan profundizando en la investigación para determinar el alcance total de la red, identificar a todos los involucrados y rastrear el destino final de los cientos de millones de shekels. Se espera que los interrogatorios y el análisis forense de los registros financieros arrojen más luz sobre los beneficiarios y la magnitud de esta presunta operación de financiación terrorista.